Mandat
Notre client, un fonds d’investissement privé canadien, participait à un processus d’appel d’offres pour une entreprise cible dans le secteur de la technologie. Le client a demandé des renseignements sur un soumissionnaire étranger concurrent dans le cadre de l’enchère, pour déterminer s’il y avait des liens possibles avec un État étranger. Établir de telles connexions pourrait compliquer les opérations de la cible en raison des restrictions commerciales et des régimes de sanctions aux États-Unis.
Renseignements de sources ouvertes Le client avait déjà effectué une analyse complète de la cible et des concurrents participants à l’enchère, qui n’a révélé aucun signe d’alerte. L’ADIT a effectué une vérification diligente des sources ouvertes, y compris en utilisant notre archive historique. Certains risques préliminaires ont été identifiés.
Renseignements humains : Les correspondants de l’ADIT ont confirmé que certains des enjeux découverts via la source ouverte étaient toujours d’actualité pour le soumissionnaire concurrent dans cette enchère. Une vérification diligente plus approfondie a soulevé des préoccupations supplémentaires au sujet de restrictions commerciales possibles pour le soumissionnaire concurrentiel.
Résultat
Notre client, un fonds d’investissement privé canadien, participait à un processus d’appel d’offres pour une entreprise cible dans le secteur de la technologie. Le client a demandé des renseignements sur un soumissionnaire étranger concurrent dans le cadre de l’enchère, pour déterminer s’il y avait des liens possibles avec un État étranger. Établir de telles connexions pourrait compliquer les opérations de la cible en raison des restrictions commerciales et des régimes de sanctions aux États-Unis.
